A Polícia Federal deflagrou a Operação Contragambito, visando à coleta de provas em investigação que apura crimes de fraudes bancárias, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais.
Com as investigações, que contaram com o apoio da Centralizadora de Inteligência de Segurança da Caixa Econômica Federal, foram obtidos indícios que indicaram a existência de organização criminosa voltada à prática de fraudes, mediante a utilização de documentos falsos, em especial em detrimento de instituições financeiras situadas no em Rondônia.
As diligências permitiram identificar elementos que apontam, em tese, a prática de ao menos 34 fraudes bancárias, além dos crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de capitais, sendo apurada a obtenção de vantagem ilícita pelos investigados, a qual superaria R$ 780 mil.
Após representação perante o Poder Judiciário, nesta sexta-feira (26/6), foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Velho/RO, bem como quatro de prisão preventiva e a determinação de medida cautelar de sequestro de bens, direitos e valores dos investigados. Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, duas motocicletas e um veículo
Os investigados poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de estelionato, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
